第111章 资金链追踪（第3页）

而且，资金一到账，通常在半小时内，就会被迅速兑换成法币，然后分散提现到十几个不同的银行账户里。”

他切换到另外两个高亮账户：“账户b和账户c模式类似，只是金额和周期略有不同，账户b是每周小额流入，快速清空；账户c是不定期，但单次金额较大。”

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江欣蓉也在场，她补充道：“我们比对过时间点，账户a的收款和套现高峰期，与周队之前掌握的‘老鬼’收款时间段，以及我们监测到的平台技术维护期，存在部分重叠。

虽然无法直接证明关联，但嫌疑极大。”

秦风沉吟道：“这种固定周期、固定金额的资金流入，然后迅速分散提现的模式，很像是在支付定期薪酬，或者结算某些固定费用。

账户a可能对应着一个固定的团队或项目，账户b像是零散支出，账户c则可能对应不定期的设备采购或大额服务费。”

他看向小陈和老马（经侦副队长也参与了此次研判）：“能追踪到这些提现最终流向的银行账户，或者线下取现点吗？”

老马接口道：“已经在做了。

这些接收法币的银行账户，经过初步核查，基本都是用购买的假身份开设的，开户行遍布全国各地，甚至有几个在境外。

想要通过这些账户直接锁定背后人员，非常困难。”

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“但是，”

老马话锋一转，手指敲了敲桌面，“只要他们取钱，就一定会留下物理痕迹。

无论是通过at机，还是柜台。”

秦风立刻明白了老马的意思：“调取所有关联账户的取款监控！

尤其是大额现金提取的记录！”

“对！”

小陈接过话，“我们已经协调了相关地区的兄弟单位，开始秘密调取这些账户在at机和银行网点的取款录像。

工作量很大，但这是目前最有可能找到‘人’的突破口。”

一场与时间赛跑的视频筛查工作随即展开。

来自不同城市、不同银行网点的海量监控录像被源源不断地汇集到专案组。

技术中队的民警们分成几班，日夜不停地盯着屏幕，在模糊晃动的画面中，寻找着那些使用假身份账户取款的神秘人。

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